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外汇管理局通报15起违规案例 2人因逃汇境外买房被罚
6日，国家外汇管理局再次对外通报15起外汇违规典型案例。此次通报的15起典型案例中，受处罚的主体包括了4家银行、4家企业以及7位个人。其中，被通报违规的7人中，有3位涉及分拆逃汇案，其主要目的是非法向境外转移资产，3人中有2人用于境外买房，违规个人第一次被实施“关注名单”管理。
此次通报是外汇局今年以来第六次集中对外通报外汇违规典型案例，今年已累计发布130起外汇违规典型案例。
2016年1月至7月，沈某为实现非法向境外转移资产目的，利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计204万加元。
2017年11月至2018年4月，隋某为实现非法向境外转移资产目的，利用173名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计1205.65万加元。
值得注意的是，此次企业和个人的处罚信息均被纳入央行征信系统，违规个人还第一次被实施“关注名单”管理。
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